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"虚拟货币"集资诈骗案!区块链+普洱割韭菜只需4步

  比特币兴起以来,虚拟钱银热潮不断,区块链站上新风口,但是这些“新事物”也被不法分子运用,进行新式欺诈。5月14日,深圳南山警方举行新闻通气会,通报了一同以发行虚拟钱银为名、行欺诈之实的集资欺诈案。

  涉案虚拟钱银为“普银币”,1号站娱乐平台怎么样,由深圳普银区块链集团有限公司经过其官网和收买的“趣钱网”P2P渠道发行。据昨日通报,当时受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损践约300万元。3月28日,警方已成功捕获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。现在正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃物。

  “普银币”什么来头?

  “普银币”,本来又名“普洱币”。没错,跟茶叶有关。

  据其官网介绍:普银是经由三方仓储、判定、评价、确权的优质藏茶财物,经由加密数字化发行的本位制数字钱银。据了解,其原发本位财物为10亿藏茶。

"虚拟钱银"集资欺诈案!区块链+普洱割韭菜只需4步

  也就是说,“普银币”自称不同于比特币,并非纯虚拟数字钱银,有什物财物绑定。据称,1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶,其发行数量、原始发行价格、商场流转价格由对等的茶叶财物价值决议。

  现在,普银集团官网已找不到,但据趣钱网介绍,普银集团是深圳丰汇世界彩宝有限公司全资控股子公司,是国内第一批调集理论、技能、商场开辟三位一体的区块链工业推行组织。

  工商登记信息显现,普银集团2015年9月建立,法定代表人叶强,注册资本1亿元人民币。经营范围十分广泛,包括区块链技能、茶叶技能、文明工业、股权出资、兴办实业、货运署理、数字钱银等范畴。

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  揭露材料显现,普银集团CEO叶强为国内闻名艺术金融专家,曾供职于伟人集团、拂晓网络公司、华为公司。2000年开端触摸文物艺术品职业;2002年出任雅昌艺术网公司总经理;2007年创建天禄琳琅文明艺术传达有限公司,从事艺术品类证券化实践;2009年参加北京及深圳文明产权买卖所筹建。

  大肆宣扬,曾因违法广告被罚120万

  据警方介绍,普银集团在未取得国家行政部门颁布的金融许可证的状况下,经过互联网、微信等渠道对外宣扬其具有一大批普洱茶(现已被查封)。一起,还聘请了一家无判定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参阅评价”,对外称该批普洱茶价值10亿元。经过财物数字化,创建了“普洱币”(后更名为“普银币”)。

  在官方介绍中,普银币宣称其与藏茶什物财物对应,具有完好的商业模型,流转价值高,增值远景宽广;普银集团母公司丰汇世界开端准备上市;普银币2016年9月在韩国渠道首发,未来将在新加坡、日本等接连上线。

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  看完这些介绍,有没有一种了解的配方、了解的滋味?宣称自己有什物财物对应,从前轰动一时的泛亚不合法集资案也相同;集团母公司作实力背书、正在准备上市、取得世界认可,本年2月被上海普陀警方破获的“百亿理财渠道”旌逸集团不合法集资欺诈案也相同。

  一起,普银集团在互联网、交际渠道、出资论坛上大肆宣扬,甚至在星级酒店举行路演,并许诺短时期高额报答。仅趣钱网上的“普银宝”产品,一年期定存就许诺12%的报答率,如下:

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  但是这些似曾相识的烘托宣扬方法和骗钱套路,却一次又一次地让大批出资者蜂拥入局。

  据工商登记信息,普银集团在2017年11月,就因广告违法行为被深圳市商场稽查局罚款120万元。

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  4月25日,国家商场监管总局发布的2018年第一批典型虚伪违法广告案子中说到,普银集团发布的招商出资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇世界集团现有30亿的藏茶作为本位财物”等不实内容,一起运用网站发布含有对未来收益作出确保性许诺的招商出资广告。

  “区块链”+茶欺诈四部曲

  操作币价,套现离场

  自2017年7月普银币百度贴吧创建以来,经常有持币者在贴吧中交流经验。“普银币今日大涨一波”,“今日又往死里跌了”,“什么时候妙手回春?”与股市涨跌一般,出资者操碎了心。

  但是事实上,警方在2017年6月就开端介入对普银币的查询。当月15日,南山警方接大众告发,普银集团存在不合法集资状况。警方当即建立专案组,展开侦办作业。

  直到上一年12月,才有持币者开端对普银币发生质疑,但近期依然有人抱有把币找回来的梦想。

  来看看这起集资欺诈怎么操作的?

  第一步:穿上“马甲”

  将虚拟钱银包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司宣称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为典当的虚拟钱银,出资人所持有的每一枚普银币都有对等什物藏茶作为典当。出资人可将普银币放到聚币网(虚拟买卖渠道)上生意,以此赚取差价。

  第二步:粉墨登场

  在前期进行张狂宣扬,招引很多热钱进盘。这家公司在互联网、交际渠道、出资论坛上建立公号大肆宣扬,甚至在星级酒店做路演,并许诺短时期内的高额报答。

  第三步:引君入瓮

  犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“出资者”吃到一些甜头。

  据了解,普银币曾一度从0.5元暴升至10元。普银集团还许诺,将对普银币进行两次拆分(一拆十),使出资者的持币数量扩展100倍,并宣称弥补100亿元的藏茶为支撑。

  但警方查询发现,普银币的价格变化并非受商场影响,而是公司派员运用出资款操盘以到达拉升意图,招引更多热钱流入买币;而从涉案资金银行流水剖析得出,普银集团只用了5000余万元的出资款对藏茶进行弥补。

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  基金君登录普银币仅有买卖渠道“龙币网”(仅显现最近一个月买卖状况),发现普银币近期仍在持续买卖,最新收盘价0.0228,几乎没有任何价值了。

  为了吸纳更多资金,普银集团还收买了P2P渠道趣钱网,在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”、“数字财物”三款产品。

  “代币茶票”是保本付息产品,出资期限有1、3、6个月三档,可取得年化8%-15%的收益率;“上市茶票”是“代币茶票”的衍生品。据警方介绍,趣钱网会依照购买人持有的“代币茶票”总数的20%,配给“上市茶票”,类似于A股商场配股。因为“上市茶票”赢利高,购买“代币茶票”首要是为了取得“上市茶票”。

  基金君发现,趣钱网的“上市茶票”均无法直接购买,而是显现“本产品仅支撑配售”。

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  据警方介绍,在北京东方雍和世界版权买卖中心的“上市茶票”,曾接连14个买卖日涨停板。但这一切都是有人在暗地做庄,先拉高价格,制作假象,招引更多人进入。

  第四步:收割“韭菜”

  最终就是“割韭菜”了。当很多出资人进场后,公司经过歹意操作价格走势、不断套现,导致出资人手中的普银币毫无价值,损失惨重。而公司在发币时宣称用于茶叶出资的资金,已被警方发现以其他意图浪费。

(我国基金报)